26.10.2018 14:18

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: 
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198;
- http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2018 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.10.2018 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.10.2018 г. (очная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.	О рассмотрении отчета Генерального директора по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 г.
2.	О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 г. и порядку их выплаты.
3.	Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества на 04.12.2018 г.
4.	Об утверждении Бюджета Общества на 2019 г.
5.	О согласовании предложенной Генеральным директором Общества кандидатуры на замещение вакантной должности ключевого руководящего работника Общества.
6.	О согласии на совершение Обществом безвозмездной сделки.
7.	О внесении корректировки в Бюджет Общества на 2018 г.
8.	Об исполнении решений Совета директоров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права в связи с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	26	”	октября	2018	г.	М.П.