12.02.2019 09:57

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: 
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Решение: 
1. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» – по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов:
1)	Зернин Эдуард Петрович;
2)	Чеповой Иван Ахмедович;
3)	Акжигитов Ряшит Исхакович;
4)	Титов Максим Александрович (независимый директор);
5)	Некрасов Роман Владимирович (независимый директор).
2. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов:
1)	Судец Евгения Леонидовна;
2)	Кочеткова Неля Михайловна;
3)	Киселев Андрей Витальевич.	
3. Признать независимыми директорами кандидатов в Совет директоров Общества Титова Максима Александровича и Некрасова Романа Владимировича, предложенных акционером Общества в качестве независимых директоров, несмотря на наличие у них формального критерия связанности с государством, что не способно повлиять на принимаемые ими решения и их работу в составе Совета директоров Общества.
Вопрос № 2. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 06.03.2019 г.
Решение: 
Утвердить текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 06.03.2019 г., согласно Приложению № 1.
Вопрос № 3. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 06.03.2019 г.
Решение:
Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 06.03.2019 г., осуществляет член Совета директоров Общества Молибога Олег Юрьевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.02.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 153 от 11.02.2019 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права в связи с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	12	”	февраля	2019	г.	М.П.