14.07.2020 17:09

ПАО "НКХП"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- https://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14.07.2020.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 7 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);
по вопросу № 5 – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 7 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);
по вопросу № 5 – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 7 – 58 672 585 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят пять), что составляет 86,7976% от общего числа голосов;
по вопросу № 5 – 410 708 095 (четыреста десять миллионов семьсот восемь тысяч девяносто пять) кумулятивных голосов, что составляет 86,7976% от общего числа кумулятивных голосов.
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.8 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, при определении кворума на общем собрании акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней – до 14 июля 2020 года (т.е. по 13 июля 2020 г. включительно).
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2019 г.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2019 г.
3. Об утверждении распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2019 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП», размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 г.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
7. Об утверждении аудитора ПАО «НКХП».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2019 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 58 672 585 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят пять), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 1:
Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2019 г. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2019 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 58 672 585 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят пять), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 2:
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2019 г. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 3. Об утверждении распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2019 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 58 672 585 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят пять), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 3:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2019 финансового года, с учетом ранее выплаченных дивидендов по акциям Общества за 9 месяцев 2019 г.:
1. Размер чистой прибыли Общества - 988 337 506,61 руб. (Форма 2 Бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.)
2. Дивиденды по акциям Общества за 2019 г.:
всего - 494 810 040,00 руб.      
В том числе:      
2.1. начисленные и выплаченные по результатам 9 месяцев 2019 г. в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 31.12.2019 г. (Протокол № 62 от 10.01.2020 г.) - 429 916 920,00 руб.
2.2. начисленные по результатам 4-го квартала 2019 г. - 64 893 120,00 руб.
3. Инвестиции и развитие Общества - 493 527 466,61 руб.
Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП», размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 58 672 585 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят пять), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 4:
1. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2019 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2019 г., в денежной форме в размере 64 893 120 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто три тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек, что составит 0,96 рубля на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления;
2. Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее             10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;
3. Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 27 июля 2020 г.
Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
ФИО кандидата на должность
члена Совета директоров Общества Число отданных кумулятивных голосов «ЗА»
1. Титов Максим Александрович 61 022 750
2. Чеповой Иван Ахмедович             60 387 500
3. Акжигитов Ряшит Исхакович       60 387 500
4. Боломатова Ксения Николаевна      0
5. Солдатенков Олег Владимирович 0
6. Кафизов Роман Тагирович             60 329 500
7. Жирков Вадим Георгиевич             58 000
8. Судец Евгения Леонидовна             230 250
9. Кочеткова Неля Михайловна             56 500 615
10. Киселев Андрей Витальевич             230 250
11. Жуков Владислав Владимирович 0
12. Львов Николай Львович                    55 777 365
13. Генин Александр                          0
14. Сучков Сергей Викторович             55 777 365
«Против всех кандидатов»                    0
«Воздержался по всем кандидатам» 0
Принятое решение по вопросу № 5:
Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:
1. Титов Максим Александрович;
2. Чеповой Иван Ахмедович;
3. Акжигитов Ряшит Исхакович;
4. Кафизов Роман Тагирович;
5. Кочеткова Неля Михайловна;
6. Львов Николай Львович;
7. Сучков Сергей Викторович.
Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
Результаты голосования:
ФИО кандидата на должность члена Ревизионной комиссии Общества и Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
Евтушенко Виталий Андреевич:
«ЗА» – 34 767 000 (59,2560%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 23 905 585 (40,7440%).
Терехов Алексей Васильевич:
«ЗА» – 34 474 000 (58,7566%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 293 000 (0,4994%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 23 905 585 (40,7440%).
Текели Наталия Владимировна:
«ЗА» – 34 766 000 (59,2543%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 000 (0,0017%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 23 905 585 (40,7440%).
Маркова Ярослава Михайловна:
«ЗА» – 24 197 585 (41,2417%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 34 474 000 (58,7566%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 000 (0,0017%).
Принятое решение по вопросу № 6:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич;
2. Текели Наталия Владимировна;
3. Терехов Алексей Васильевич.
Вопрос № 7. Об утверждении аудитора ПАО «НКХП».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 58 672 585 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят пять), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 7:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за 2020 г., составленной в соответствии с РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности за       6 месяцев 2020 г., составленной в соответствии с МСФО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 63 от 14.07.2020.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0BLWD7, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 14 ” июля 2020 г. М.П.