29.04.2016 19:51

ПАО "НКХП"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ 
Сообщение о существенном факте «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня» публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 
Сообщение о существенном факте «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня» опубликовано в Ленте новостей Интерфакс: http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=KXZJa5-Ag0Ue0UP3bQ-CYyCA-B-B&print=true#event в 13:46:04 29.04.2016 г. 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 
1.5. ИНН эмитента 2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2016 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2016 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров дополнительных вопросов по инициативе Совета директоров Общества. 
2. Об определении предельной суммы сделок по оказанию услуг на экспорт между Обществом и АО «ОЗК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 
3. Об определении предельной суммы сделок по оказанию услуг на экспорт между Обществом и ООО «ОЗК Юг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 
4. Об определении предельной суммы сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и АО «ОЗК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 
5. Об определении предельной суммы сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и ООО «ОЗК ЮГ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 
6. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности Общества за 2015 год. 
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2015 года и по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 
8. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. 
9. Отчет о выполнении Бюджета Общества за 2015 год. 
10. Порядок определения размера вознаграждения и принципов премирования Генерального директора Общества. 
11. Оценка работы Генерального директора Общества по итогам 2015 года. 
12. Порядок определения размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества. 
13. Оценка работы Корпоративного секретаря Общества по итогам 2015 года. 
14. О внесении корректировки в Бюджет Общества на 2016 год. 
15. Об одобрении сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору поставки оборудования № 026 от 25.01.2016 г., заключенному между Обществом и ООО «АВГ». 
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г. 

Изменения, вносимые в сообщение: 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров дополнительных вопросов по инициативе Совета директоров Общества. 
2. Об определении предельной суммы сделок по оказанию услуг на экспорт между Обществом и АО «ОЗК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 
3. Об определении предельной суммы сделок по оказанию услуг на экспорт между Обществом и ООО «ОЗК Юг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 
4. Об определении предельной суммы сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и АО «ОЗК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 
5. Об определении предельной суммы сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и ООО «ОЗК ЮГ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 
6. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности Общества за 2015 год. 
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2015 года и по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 
8. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. 
9. Отчет о выполнении Бюджета Общества за 2015 год. 
10. Порядок определения размера вознаграждения и принципов премирования Генерального директора Общества. 
11. Оценка работы Генерального директора Общества по итогам 2015 года. 
12. Порядок определения размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества. 
13. Оценка работы Корпоративного секретаря Общества по итогам 2015 года. 
14. О внесении корректировки в Бюджет Общества на 2016 год. 
15. Об одобрении сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору поставки оборудования № 026 от 25.01.2016 г., заключенному между Обществом и ООО «АВГ». 

Читать в следующей редакции: 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров дополнительных вопросов по инициативе Совета директоров Общества. 
2. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности Общества за 2015 год. 
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2015 года и по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 
4. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. 
5. Отчет о выполнении Бюджета Общества за 2015 год. 
6. Порядок определения размера вознаграждения и принципов премирования Генерального директора Общества. 
7. Оценка работы Генерального директора Общества по итогам 2015 года. 
8. Порядок определения размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества. 
9. Оценка работы Корпоративного секретаря Общества по итогам 2015 года. 
10. О внесении корректировки в Бюджет Общества на 2016 год. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор А.В. Чемеричко 
(подпись) (И.О. Фамилия) 
3.2. Дата “ 29 ” апреля 2016 г. М.П.