23.12.2016 18:18 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об одобрении сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору займа № 59/08 от 27.06.2016 г., заключенному между Обществом и АО «ОЗК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: В соответствии с пп. 32 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения к договору займа № 59/08 от 27.06.2016 г., заключенному между АО «ОЗК» (Займодавец) и ПАО «НКХП» (Заемщик), согласно следующим существенным условиям: 1. Стороны договорились досрочно расторгнуть Договор займа с «23» декабря 2016 г. Договор расторгается по взаимному соглашению Сторон (основание: ч. 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации). 2. Заемщик обязуется произвести возврат Займодавцу денежных средств в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей (сумма займа) единовременно в течение 5 рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения. Возврат денежных средств производится Заемщиком на счет АО «ОЗК», открытый в Управлении Федерального казначейства по г. Москве в подразделении Центрального банка Российской Федерации. 3. Взаимные обязательства Сторон по Договору считаются прекращенными с даты возврата Заемщиком Суммы займа. Сумма займа считается возвращённой в момент зачисления денежных средств на счет АО «ОЗК». 4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 декабря 2016 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 107 от 23 декабря 2016 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 23 ” декабря 2016 г. М.П.