18.12.2015 14:56 ПАО "НКХП" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2015 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении заключения договора между Обществом и Председателем Совета директоров как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении корректировки в Бюджет Общества на 2015 год. 3. Об одобрении кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), являющегося для Общества крупной сделкой. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Чемеричко (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 18 ” декабря 2015 г. М.П.