06.06.2016 13:25

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; решение принято единогласно. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 1. О внесении изменений в текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 
Решение: 
Внести в текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, утвержденный Советом директоров 29.04.2016 г. (Протокол № 86), изменения по формулировке решения по вопросу № 7 повестки дня «Утверждение Аудитора Общества», изложив его в следующей редакции: «Перенести рассмотрение вопроса на внеочередное Общее собрание акционеров Общества ввиду отсутствия кандидатур аудиторов». 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 июня 2016 года. 
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 89 от 06 июня 2016 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	06	”	июня	2016	г.	М.П.