08.02.2019 12:14 ПАО "НКХП" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 1.5. ИНН эмитента: 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е 1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 - http://www.novoroskhp.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.02.2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.02.2019 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 2. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 06.03.2019 г. 3. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 06.03.2019 г. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права в связи с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 08 ” февраля 2019 г. М.П.