14.09.2016 14:11 ПАО "НКХП" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 сентября 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 сентября 2016 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах работы Общества за 1-ое полугодие 2016 г. и прогноза исполнения бюджета Общества на 2016 г. 2. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора аренды транспортного средства без экипажа между Обществом и АО «ОЗК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О согласовании предложенной Генеральным директором Общества структуры управления Общества. 4. О согласовании предложенной Генеральным директором Общества кандидатуры на замещение вакантной должности ключевого руководящего работника Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 14 ” сентября 2016 г. М.П.