27.06.2016 17:17 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 3. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии Общества в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 1. Вопрос № 7. Об одобрении договора строительного подряда по реализации проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП» (1-ая очередь)» между Обществом и ООО «АВГ» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП», являющегося крупной сделкой. Решение: 1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену строительно-монтажных работ по договору строительного подряда по реализации проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП» (1-ая очередь)» между Обществом и ООО «АВГ», являющегося для Общества крупной сделкой, согласно Приложению № 3. 2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки, связанной с заключением договора строительного подряда по реализации проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП» (1-ая очередь)» между Обществом и ООО «АВГ», на существенных условиях согласно Приложению № 3. Вопрос № 11. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и определению размера оплаты его услуг. Решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить АО «ПвК Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, составленной по РСБУ и МСФО. Вопрос № 12. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросам одобрения сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Решение: Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопросы об одобрении сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, со следующим проектом решения: 1) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между АО «ОЗК» (Клиент) и Обществом (Комбинат) Договоров на работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции на общую сумму до 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей, с оплатой по актам выполненных работ согласно выставленных счетов-фактур. 2) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между ООО «ОЗК Юг» (Клиент) и ПАО «НКХП» (Комбинат) Договоров на работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции на общую сумму до 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей, с оплатой по актам выполненных работ согласно выставленных счетов-фактур. 3) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между АО «ОЗК» (Покупатель) и ПАО «НКХП» (Продавец) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей с оплатой по товарным накладным согласно выставленных счетов-фактур. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между АО «ОЗК» (Продавец) и ПАО «НКХП» (Покупатель) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей с оплатой по товарным накладным согласно выставленных счетов-фактур. 4) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между ООО «ОЗК Юг» (Покупатель) и ПАО «НКХП» (Продавец) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей с оплатой по товарным накладным согласно выставленных счетов-фактур. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между ООО «ОЗК Юг» (Продавец) и ПАО «НКХП» (Покупатель) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей с оплатой по товарным накладным согласно выставленных счетов-фактур. Вопрос № 17. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить: - дату проведения Собрания: 27 июля 2016 года; - место проведения Собрания: г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 часов 00 минут; - время начала проведения Собрания: 14 часов 00 минут; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 04 июля 2016 года. На основании п. 10.43 ст. 10 Устава Общества, поручить регистратору Общества – Акционерному общество «Регистратор КРЦ» в лице Филиала № 1 Акционерного общества «Регистратор КРЦ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Утверждение аудитора Общества. 2. О выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества. 3. Об одобрении сделок по оказанию услуг на экспорт между Обществом и АО «ОЗК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 4. Об одобрении сделок по оказанию услуг на экспорт между Обществом и ООО «ОЗК Юг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 5. Об одобрении сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и АО «ОЗК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 6. Об одобрении сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и ООО «ОЗК Юг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 4). Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения сообщения о проведении Собрания на сайте Общества по адресу: http://novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров», а также информировать дополнительно акционеров путем размещения сообщения на сервере раскрытия информации «Интерфакс» на странице Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 . Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - проект договора с Председателем Совета директоров Общества. - проекты решений Собрания. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 5). Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 27 июля 2016 года. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 июня 2016 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 93 от 27 июня 2016 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 27 ” июня 2016 г. М.П.