18.04.2016 11:35

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 1. О привлечении независимого оценщика для проведения оценки акций Общества на основании ст. 77, 78 и 79 ФЗ «Об акционерных обществах». 
Решение: 
1. Привлечь независимого оценщика для проведения оценки рыночной стоимости акций Общества в соответствии со ст. 77, 78 и 79 ФЗ «Об акционерных обществах». 
2. Поручить генеральному директору Общества в соответствии с требованиями ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ провести конкурентные процедуры по отбору независимого оценщика, указанного в п. 1 настоящего решения, на условиях согласно техническому заданию (Приложение № 1) и вынести кандидатуру победителя конкурентной процедуры на утверждение Советом директоров Общества. 
Вопрос № 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Решение: 
1. В соответствии с требованиями ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между ПАО «НКХП» и ООО «Торговый дом «ОЗК», в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу; 
Одобрить заключение сделки между ПАО «НКХП» и ООО «Торговый дом «ОЗК», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 
2. В соответствии с требованиями ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между ПАО «НКХП» и ООО «ОЗК Юг», в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу; 
Одобрить заключение сделки между ПАО «НКХП» и ООО «ОЗК Юг», в совершении       которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2016 года. 
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 85 от 18 апреля 2016 г. 
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	18	”	апреля	2016	г.	М.П.