29.06.2020 17:00

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- https://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.06.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2020 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета проверки Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
2. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» за 2019 г.
3. О рассмотрении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» на 2020 г.
4. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» за 1-ый квартал 2020 г.
5. О согласии на совершение ПАО «НКХП» безвозмездной сделки в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава ПАО «НКХП».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 29 ” июня 2020 г. М.П.