11.10.2019 14:48

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.10.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.10.2019 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении Бюджета Общества за 2018 год и о реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 2018 год.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) Общества за 2018 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2018 год.
4. О внесении изменений в решение, принятое Советом директоров Общества 19.07.2019 г. (протокол № 161 от 22.07.2019 г.).
5. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП».
6. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
7. Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».
8. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением договора оказания услуг по охране между Обществом и ООО ЧОО «Южный Дозор».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 11 ” октября 2019 г. М.П.