18.07.2017 09:15

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822
1.5. ИНН эмитента	2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 июля 2017 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 июля 2017 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.	О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением между Обществом и ООО «Кубаньгипротранс» договора на корректировку проектной и разработку рабочей документации, в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».
2.	О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору № 388 от 06.07.2016 г. на выполнение комплекса работ по разработке документации «Строительство и реконструкция линии подачи зерна на морской транспорт», заключенному между Обществом и ЗАО «ЭлеваторСтройпроект» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».
3.	О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору № 750 от 14.12.2016 г. на выполнение комплекса работ, заключенному между Обществом и ЗАО НМУС «Асстек» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».
4.	О внесении корректировок в Бюджет Общества на 2017 год.
5.	О внесении корректировки в Инвестиционную программу ПАО «НКХП».
6.	Об одобрении (согласовании) Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	18	”	июля	2017	г.	М.П.