24.05.2021 16:20

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.05.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2021 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг.
4. О рассмотрении проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2020 г. и по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 г.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права в связи с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 24.05.2021г.