16.07.2021 17:12код сообщeния: 3191066 ПАО "НКХП" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП" 1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 1.5. ИНН эмитента: 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.07.2021 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.07.2021 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.О рассмотрении отчёта за 2 квартал 2021 г. об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 и реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2022 гг. 2.О рассмотрении Отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» за период с 01.01.2021 г. по 31.03.2021 г. 3.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросу повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: «Об утверждении (определении) условий Дополнительного соглашения №1 к Трудовому договору Генерального директора ООО «Новая пристань».». 4.О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, на совершение сделки, связанной с заключением между Обществом и ООО «ЮГ-ПИ» договора подряда в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». 5.О рассмотрении Отчета проверки Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков 3.2. Дата 16.07.2021г.