03.12.2020 17:35

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:03.12.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.12.2020 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчёта за 3 квартал 2020 г. об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 и реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2022 гг.
2. О согласии в соответствии с пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением между Обществом и АО «НСРЗ» договора купли-продажи недвижимого имущества.
3. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» за период 01.04.2020 по 30.09.2020 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 03.12.2020г.