27.10.2017 12:35

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822
1.5. ИНН эмитента	2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 октября 2017 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 октября 2017 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.	О рассмотрении отчета Генерального директора по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 г. 
2.	О согласовании предложенных Генеральным директором Общества кандидатур на замещение вакантных должностей ключевых руководящих работников Общества на основании пп. 48 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
3.	О прекращении участия ПАО «НКХП» в Открытом акционерном обществе «Полтавский комбинат хлебопродуктов» в соответствии с пп. 34 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
4.	О рассмотрении плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год в соответствии с п. 4.1 Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «НКХП».
5.	О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 9 месяцев 2017 г. в соответствии с п. 4.5 Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «НКХП».
6.	О целесообразности внесения изменений в действующую Программу и Реестр отчуждения непрофильных активов Общества.
7.	О списании объектов основных средств Общества в соответствии с пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
8.	О даче согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций в соответствии с пп. 9 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	27	”	октября	2017	г.	М.П.