17.06.2016 08:28 ПАО "НКХП" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 июня 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 июня 2016 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 17 ” июня 2016 г. М.П.