03.03.2016 11:49

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 марта 2016 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 марта 2016 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. Об одобрении сделки, связанной с размещением Обществом спонсорской рекламной кампании, в соответствии с пп. 32 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
2. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 
3. Об утверждении Тарифной политики ПАО «НКХП» в соответствии с пп. 39 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
4. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества и о принятии решения о включении их в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 
5. О разработке внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	03	”	марта	2016	г.	М.П.