09.04.2021 09:15

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.04.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.04.2021 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о выполнении Плана реализации рекомендаций, указанных в отчете ревизионной комиссии ПАО «НКХП» от 30.03.2020.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении бюджета ПАО «НКХП» за 2020 год и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 2020 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) ПАО «НКХП» за 2020 год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2020 год.
5. О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем ПАО «НКХП» за 2020 год и вознаграждении Корпоративного секретаря за 2020 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 09.04.2021г.