23.12.2016 08:42

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2016 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2016 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. Об утверждении Бюджета Общества на 2017 год. 
2. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту. 
3. О формировании Комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям. 
4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции. 
5. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции. 
6. О создании Комиссии по реализации непрофильных активов Общества. 
7. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки товаров между Обществом и АО «ОЗК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с заключением между Обществом и ООО «АВГ» договоров строительного подряда по реализации проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП»: 1-ая очередь и 2-ая очередь, совершаемых в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» и являющихся для Общества крупной сделкой. 
9. О списании объектов основных средств с баланса ПАО «НКХП», являющихся непрофильными активами, в соответствии с пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	23	”	декабря	2016	г.	М.П.