18.05.2017 15:00

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822
1.5. ИНН эмитента	2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 1. О рассмотрении кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества и о принятии решения о включении их в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 
Решение: 
1. Принять предложение акционера Общества – Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. 
2. Включить в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Акционерным обществом «Объединенная зерновая компания»:
- в Совет директоров Общества:
1)	Базылев Сергей Александрович (независимый директор);
2)	Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
3)	Шайдаев Марат Магомедович;
4)	Кийко Михаил Юрьевич;
5)	Квитко Александр Александрович;
6)	Куценко Анатолий Анатольевич;
7)	Чемеричко Алексей Владимирович.
- в Ревизионную комиссию Общества:
1)	Евтушенко Виталий Андреевич;
2)	Курбацкий Андрей Николаевич;
3)	Зубкова Инна Сергеевна.
3. Принять предложение акционеров Общества – Акционерного общества «ИДжи Кэпитал Партнерс» и Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Включить в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества – Акционерным обществом «ИДжи Кэпитал Партнерс» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество):
- в Совет директоров Общества:
1) Тореев Иван Владимирович (независимый директор);
2) Фраппа Стефан.
- в Ревизионную комиссию Общества:
1)	Попов Станислав Владимирович.
5. Принять предложение акционеров Общества – Половинкиной Людмилы Петровны и Половинкиной Марии Викторовны – по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Включить в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов в Совет директоров Общества, предложенных акционерами Общества – Половинкиной Людмилой Петровной и Половинкиной Марией Викторовной:
1) Молибога Олег Юрьевич;
2) Чураков Алексей Юрьевич;
3) Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2017 г. 
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 112 от 18 мая 2017 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	18	”	мая	20	17	г.	М.П.