21.02.2019 13:38

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: 
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.02.2019 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.02.2019 г. (очная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.	О рассмотрении отчета об исполнении Бюджета Общества за 2018 год и о реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 2018 год. 
2.	О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) Общества за 2018 год. 
3.	О рассмотрении отчета о достижении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2018 год. 
4.	О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем Общества за 2018 год.
5.	О согласии на заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным Обществом договорам в связи с повышением ставки НДС согласно Федеральному закону от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	21	”	февраля	2019	г.	М.П.