14.09.2020 09:44

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2020

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 2. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности и ежегодном вознаграждении руководящего состава ПАО «НКХП».
Решение:
В соответствии с пп. 25 п. 15.2 ст. 15 Устава ПАО «НКХП» утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности и ежегодном вознаграждении руководящего состава ПАО «НКХП» согласно Приложению № 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.09.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 190 от 11.09.2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права в связи с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 14.09.2020г.