11.04.2022 14:50код сообщeния: 3273946

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2022

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.04.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2021 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания учредителей зависимого общества ООО «Новая пристань»: 
1)	Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2021.
2)	Об утверждении годового отчета Общества за 2021.
3)	Об избрании членов совета директоров Общества.
4)	Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5)	О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за 2021.
2.О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП».


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 11.04.2022г.