21.03.2017 15:38

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822
1.5. ИНН эмитента	2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2017 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 марта 2017 г. (очная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 
2. О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Бюджета Общества за 2016 г. 
4. О списании в соответствии с пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества объектов основных средств с баланса Общества, являющихся непрофильными активами.
5. О снижении операционных расходов Общества.
6. О системе ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.
7. О рассмотрении предложений о внесении дополнений и изменений в Устав Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	21	”	марта	2017	г.	М.П.