07.12.2015 16:23 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества 09.12.2015 г. Решение: определить, что функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества 09 декабря 2015 года осуществляет член Совета директоров Общества Ткачёв Артём Владимирович. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 декабря 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 74 от 07 декабря 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Чемеричко (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 07 ” декабря 2015 г. М.П.