23.06.2016 10:26

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 июня 2016 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 июня 2016 г. (очная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1)	О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту. 
2)	О формировании Комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям. 
3)	Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии Общества в новой редакции. 
4)	Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества. 
5)	О распределении объемов предоставляемых Обществом услуг (работ) по доставке грузов до трюмов судов среди контрагентов Общества в соответствии с пп. 39 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
6)	Об утверждении тарифных ставок на услуги (работы) Общества по доставке грузов до трюмов судов в соответствии с пп. 39 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
7)	Об одобрении договора строительного подряда по реализации проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП» (1-ая очередь)» между Обществом и ООО «АВГ» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП», являющегося крупной сделкой. 
8)	Об одобрении сделки в соответствии с пп. 32 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества, связанной с заключением договора между Обществом и ЗАО «ЭлеваторСтройпроект» на выполнение комплекса работ по разработке документации «Строительство и реконструкция линии подачи зерна на морской транспорт» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». 
9)	Об одобрении сделки в соответствии с пп. 32 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору на выполнение корректировки проектной документации и разработке рабочей документации объекта капитального строительства «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП» № 04-232 от 27.04.2015 г., заключенному между Обществом и ЗАО «ЭлеваторСтройпроект», в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». 
10)	Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций в соответствии с пп. 40 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
11)	О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и определению размера оплаты его услуг. 
12)	О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросам одобрения сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 
13)	Об определении предельной суммы сделок по оказанию услуг на экспорт между Обществом и АО «ОЗК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 
14)	Об определении предельной суммы сделок по оказанию услуг на экспорт между Обществом и ООО «ОЗК Юг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 
15)	Об определении предельной суммы сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и АО «ОЗК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 
16)	Об определении предельной суммы сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и ООО «ОЗК Юг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 
17)	Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. 
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	23	”	июня	2016	г.	М.П.