29.06.2018 13:29

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198;
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение: 
Избрать Председателем Совета директоров Общества Кийко Михаила Юрьевича.
Вопрос № 2. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
Решение: 
Сформировать Комитет по аудиту при Совете директоров Общества в составе 3 (трех) человек:
1)	Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
2)	Тореев Иван Владимирович (независимый директор);
3)	Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор).
В качестве Председателя Комитета по аудиту избрать Орленко Михаила Юрьевича.
Вопрос № 3. О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества.
Решение: 
Сформировать Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества в составе 3 (трех) человек:
1)	Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
2)	Тореев Иван Владимирович (независимый директор);
3)	Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор).
В качестве Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям избрать Рылько Дмитрия Николаевича.
Вопрос № 4. О признании члена Совета директоров Общества независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности.
Решение: 
Принимая во внимание ранее принятые решения Совета директоров ПАО «НКХП» от 17.11.2017 г. (Протокол № 126 от 20.11.2017 г.) и от 25.12.2017 г. (Протокол № 130 от 26.12.2017 г.) на основании рекомендаций Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО «НКХП» от 17.11.2017 г. (Протокол № 9 от 17.11.2017 г.):
1.	Принять к сведению, что согласно Критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, у члена Совета директоров ПАО «НКХП» (далее также «Эмитент» и «Общество») Орленко М.Ю. отсутствует связанность: 
- с Эмитентом;
- с существенным акционером Эмитента; 
- с существенными контрагентами Эмитента; 
- с конкурентами Эмитента.
Установить наличие у Орленко М.Ю. формальной связанности с государством, возникшей в 3-ем квартале 2017 г., на основании пп. 4 п. 7 Приложения 4 и Приложения 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа: «лицом, связанным с государством, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров эмитента, в котором под контролем Российской Федерации находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента».
Орленко М.Ю. с 02.08.2017 г. занимает должность Первого заместителя директора департамента операций на финансовых рынках АО «Россельхозбанк», которое находится под контролем государства (Российская Федерация владеет 100% обыкновенных акций АО «Россельхозбанк»). Вместе с тем Орленко М.Ю. является членом Совета директоров ПАО «НКХП», в котором под косвенным контролем Российской Федерации находится более 20% уставного капитала и голосующих акций Общества (ПАО «НКХП» находится под контролем Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»), которое владеет 50.9993% акций ПАО «НКХП». АО «ОЗК», в свою очередь, находится под контролем Российской Федерации (50% плюс 1 акция)).
2.	Признать, что связанность Орленко М.Ю. с государством носит формальный характер и не влияет на принимаемые им решения и его работу в составе Совета директоров и комитетов при Совете директоров Общества по следующим причинам: 
- Орленко М.Ю. не входит в состав органов управления АО «Россельхозбанк» и АО «ОЗК» и не несет обязанность голосовать на заседаниях Совета директоров Эмитента по директивам Правительства Российской Федерации, что исключает возможность государства влиять на принятие Орленко М.Ю. объективных и независимых решений в процессе его работы в Совете директоров ПАО «НКХП»; 
- анализ работы Орленко М.Ю. в качестве члена Совета директоров и члена комитетов при Совете директоров Общества за предыдущий период показывает, что его деятельность и принятые им решения направлены на представление интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и всех его акционеров, а не отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента. Участвуя в заседаниях Совета директоров Общества, Орленко М.Ю. всегда выражал независимое мнение при голосовании, в том числе по спорным вопросам повестки дня заседаний;
- Орленко М.Ю. в течение длительного периода занимал должность Директора Департамента товарного рынка ПАО Московская Биржа и обладает глубокими познаниями в области аграрного рынка, пониманием специфики сельскохозяйственной отрасли, что также повышает эффективность решений, принимаемых Советом директоров и комитетами при Совете директоров Общества. Практика работы Орленко М.Ю. в Совете директоров и комитетах при Совете директоров Общества демонстрирует его способность выносить самостоятельные, независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку его позиция основана на профессионализме и опыте. Принимаемые Орленко М.Ю. решения позволяют сделать вывод о том, что его формальная связанность с государством не оказывает влияния на их принятие.
3.	В связи с вышеизложенным признать члена Совета директоров Общества Орленко М.Ю. независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности с государством.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 июня 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 139 от 29 июня 2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	29	”	июня	20	-18	г.	М.П.