24.05.2016 13:01

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2016 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2016 г. (очная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. Отчет Генерального директора за I квартал 2016 г. 
2. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций в соответствии с пп. 40 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
3. Об одобрении сделки в соответствии с пп. 32 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества, связанной с заключением договора между Обществом и ООО «Модульстрой» на выполнение работ по капитальному ремонту (устройству) мансардного этажа душевых. 
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок в соответствии с пп. 32 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества, связанных с заключением договоров между Обществом и ООО «ТАУ 2». 
5. О списании объектов основных средств ПАО «НКХП» в соответствии с пп. 35 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
6. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора и определению размера оплаты его услуг. 
7. Разное. 
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	24	”	мая	2016	г.	М.П.