04.02.2020 10:00 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 1.5. ИНН эмитента: 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е 1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 - http://www.novoroskhp.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества. Решение: Досрочно прекратить 03 февраля 2020 года полномочия генерального директора Общества Молибога Олега Юрьевича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством. Вопрос № 2. Об избрании генерального директора Общества. Решение: Избрать с 04 февраля 2020 года генеральным директором Общества Деменкова Дениса Борисовича (…*) на срок 6 (шесть) месяцев. * Согласие на раскрытие персональных данных третьим лицам до настоящего времени не получено. 2.3. Дополнительные сведения о Деменкове Денисе Борисовиче: - Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет (по состоянию на дату 09.12.2019 г. - дата составления последнего на текущую дату списка лиц); - Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет (по состоянию на дату 09.12.2019 г. - дата составления последнего на текущую дату списка лиц). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.01.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 174 от 03.02.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 04 ” февраля 2020 г. М.П.