23.06.2020 15:51

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- https://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.06.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.06.2020 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении бюджета ПАО «НКХП» за 2019 год и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 2019 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) ПАО «НКХП» за 2019 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 1 квартал 2020 года.
4. Об утверждении Политики по управлению рисками ПАО «НКХП», Политики в области внутреннего контроля ПАО «НКХП» и Положения о Службе внутреннего контроля ПАО «НКХП».
5. О согласии на совершение ПАО «НКХП» безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава ПАО «НКХП».
6. О согласии на внесение изменений в существенные условия Договора об открытии кредитной линии № 200300/0019/083 от 04.03.2020, заключенного между ПАО «НКХП» и АО «Россельхозбанк» и являющегося крупной сделкой.
7. О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем ПАО «НКХП» за 2019 год и вознаграждении Корпоративного секретаря за 2019 год.
8. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд       ПАО «НКХП».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 23 ” июня 2020 г. М.П.