11.11.2015 17:10

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; решение принято единогласно. 
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Вопрос № 1. Об одобрении договора об оказании услуг между Обществом и АО ВТБ Капитал, являющегося для Общества крупной сделкой. 
Решение: 
1.	В соответствии с требованиями ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену договора между Обществом и АО ВТБ Капитал об оказании услуг и содействия в связи с включением обыкновенных акций Общества («Акции») в список ценных бумаг первого уровня, допущенных к организованным торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» («Биржа»), и первичным публичным предложением Акций путем предложения акционером либо группой акционеров Общества размещенных Акций, в том числе на торгах Биржи, являющегося для Общества крупной сделкой, согласно Приложению 1. 
2.	В соответствии с требованиями ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки, связанной с заключением между Обществом и АО ВТБ Капитал договора об оказании услуг и содействия в связи с включением обыкновенных акций Общества («Акции») в список ценных бумаг первого уровня, допущенных к организованным торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» («Биржа»), и первичным публичным предложением Акций путем предложения акционером либо группой акционеров Общества размещенных Акций, в том числе на торгах Биржи, являющейся для Общества крупной сделкой на существенных условиях согласно Приложению 1. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 ноября 2015 года. 
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 72 от 11 ноября 2015 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	11	”	ноября	2015	г.	М.П.