22.12.2015 09:19

ПАО "НКХП"
Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. 21 декабря 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО «НКХП». 
2.2. Советом директоров ПАО «НКХП» были приняты следующие решения: 
2.2.1. 
1. В соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора, заключаемого между Обществом и Председателем Совета директоров Стефаном Фраппа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 1. 
2. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09.12.2015 (протокол № 43) о выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества одобрить договор между Обществом и Председателем Совета директоров Общества Стефаном Фраппа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и заключить данный договор на существенных условиях, указанных в приложении № 1. 
3. Поручить генеральному директору Общества Чемеричко Алексею Владимировичу подписать договор между Обществом и Председателем Совета директоров Стефаном Фраппа на условиях, указанных в приложении № 1. 
2.2.2. 
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09.12.2015 (протокол № 43) о выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества внести корректировку в Бюджет Общества на 2015 год, утвержденный Советом директоров Общества 29.12.2014 (протокол № 48 от 30.12.2014), в части увеличения расходов по статье «Административные расходы» подстатья «Прочие». 
2.2.3. 
1. В соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), являющегося для Общества крупной сделкой, в размере, указанном в приложении № 2. 
2. В соответствии с требованиями ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом крупной сделки, связанной с заключением между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) кредитного соглашения на существенных условиях, указанных в приложении № 2. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	22	”	декабря	2015	г.	М.П.