25.08.2021 14:43код сообщeния: 3203052 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП" 1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 1.5. ИНН эмитента: 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросу распределились следующим образом: Вопрос № 2 О согласии на совершение сделки, между ПАО «НКХП» и ООО «Новая пристань» являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей получения согласия на ее совершение Совета директоров Общества на основании пп.36 п. 15.12 ст. 15 Устава Общества. «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение: Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «НКХП» и ООО «Новая пристань» являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей получения согласия на ее совершение Совета директоров Общества на основании пп.36 п. 15.12 ст. 15 Устава Общества», на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») - «Займодавец»; Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань») - «Заёмщик» Выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань»). Предмет сделки По Договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 38 500 000,00 (тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей (далее - сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором. Указанная сумма займа является невозобновляемым лимитом заимствования, предоставляемым Заемщику. Сумма займа/Лимит заимствования (невозобновляемый): 38 500 000,00 (тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Дата погашения Займа: «30» декабря 2025 г., при этом каждый Транш должен быть возвращен не позднее Даты погашения Займа. Заем может быть использован Заемщиком на следующие цели: Сумма займа должна использоваться Заемщиком для пополнения оборотных и внеоборотных средств. Ставка процентов по Займу: Заемщик не выплачивает Заимодавцу проценты за пользование займом. Ставка процентов по сумме займа: 0%. Срок выборки: Заимодавец передает Заемщику сумму займа одним или несколькими частями (траншами), в порядке, определенном Договором. Стороны определяют срок выборки суммы займа: со второго дня с даты подписания Договора по 30 декабря 2025 года («Дата погашения Займа»), включая обе даты. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.08.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 217 от 25.08.2021 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков 3.2. Дата 25.08.2021г.