17.11.2015 12:54 ПАО "НКХП" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 ноября 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 ноября 2015 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении существенных условий страхования ответственности органов управления Общества. 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года и порядку их выплаты. 3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Чемеричко (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 17 ” ноября 2015 г. М.П.