ОАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сведения о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, улица Элеваторная, 22. 
1.4. ИНН эмитента: 2315014748 
1.5. ОГРН эмитента: 1032309077822 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Код не присвоен 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
2. Содержание сообщения 
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): внеочередное собрание (совместное присутствие); 
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 
Дата проведения собрания: 01 июля 2013 года; 
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут; 
Место проведения собрания: г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7 клуб ОАО «НКХП»; 
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут; 
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): внеочередное собрание проводится в очной форме; 
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров: 30 мая 2013 года; 
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. О счетной комиссии Общества. 
2. Утверждение годового отчета Общества, 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года. 
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 
6. Избрание членов Совета директоров Общества. 
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
8. Утверждение аудитора Общества. 
9. Об одобрении сделок по оказанию услуг на экспорт между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности. 
10. Об одобрении сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности. 
11. О Положении о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. 
12. О Положении о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. 
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (с 11июня 2013 года по 30 июня 2013 года) с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут)по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 01 июля 2013 года. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»                                                 А.В. Чемеричко 
                                                                                                             (подпись) 

3.2. Дата «03» июня 2013 г.                                           М.П.