25.05.2021 16:27

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.05.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2021 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Согласие на заключение ПАО «НКХП» с Обществом с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал» учредительного договора о создании совместного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью «Новая пристань».
2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания учредителей зависимого общества ООО «Новая пристань» (далее – ЗО):
1) об определении Повестки дня общего собрания участников ЗО (совместное предприятие ООО «Новая пристань).
2) об утверждении устава Общества.
3) об определения количественного состава Совета директоров ООО «Новая пристань», выдвижении и избрании его членов.
4) о выдвижении кандидатуры генерального директора ООО «Новая пристань», избрания генерального директора ООО «Новая пристань», установлении размера его вознаграждения и компенсаций, утверждении условий договора с ним.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 25.05.2021г.