18.11.2016 15:53

ПАО "НКХП"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 
- 18 ноября 2016 года; 
- г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; 
- 14 часов 00 минут. 
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). 
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня Собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 33 123 000 (тридцать три миллиона сто двадцать три тысячи). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров» – 33 123 000 (тридцать три миллиона сто двадцать три тысячи). 
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 17 660 743 (семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч семьсот сорок три), что составляет 53,3187% от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. 
Кворум имеется по вопросу повестки дня Собрания. 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1.	Об одобрении сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору займа № 59/08 от 27.06.2016 г., заключенному между Обществом и АО «ОЗК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу: 
Вопрос № 1. Об одобрении сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору займа № 59/08 от 27.06.2016 г., заключенному между Обществом и АО «ОЗК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 17 660 743 (семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч семьсот сорок три) голоса, что составляет 53,3187% голосов от всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. 
Принятое решение по вопросу № 1: 
Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения к договору займа № 59/08 от 27.06.2016 г., заключенному между АО «ОЗК» (Займодавец) и ПАО «НКХП» (Заемщик), предусматривающего внесение изменений в следующие существенные условия договора займа: 
1.	Сумма займа - 100 000 000 (сто миллионов) рублей; 
2.	Порядок погашения займа - единовременно до 30.03.2018 г. (включительно); 
3.	Заемщик обязуется произвести возврат Займодавцу денежных средств в сумме 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей единовременно на счет Займодавца, открытый в Управлении Федерального казначейства по г. Москве в подразделении Центрального банка Российской Федерации. 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 50 от 18 ноября 2016 года. 
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	18	”	ноября	2016	г.	М.П.