16.03.2016 08:24

ПАО "НКХП"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 
- 15 марта 2016 года; 
- г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; 
- 14 часов 00 минут. 
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 
по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). 
по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). 
по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). 
по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 
по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). 
по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). 
по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). 
по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 
по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 46 972 000 (сорок шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) голосов, что составляет от общего числа голосов – 69,4883 процента. 
по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 46 972 000 (сорок шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) голосов, что составляет от общего числа голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки – 69,4883 процента. 
по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 46 972 000 (сорок шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) голосов, что составляет от общего числа голосов – 69,4883 процента. 
по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 46 972 000 (сорок шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) голосов, что составляет от общего числа голосов – 69,4883 процента. 
Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Собрания. 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
Вопрос № 1. О выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества. 
Вопрос № 2. Об одобрении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества на 2015 год в качестве аудитора финансовой отчетности составленной по международным стандартам (МСФО). 
Вопрос № 4. О внесении изменений в Устав Общества. 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 
Вопрос № 1. О выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 46 972 000 (сорок шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. 
Принятое решение по вопросу № 1: 
Выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы Председателю Совета директоров Общества в размере, определённом в приложении № 1 к настоящему Протоколу. 
Вопрос № 2. Об одобрении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 46 972 000 (сорок шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. 
Принятое решение по вопросу № 2: 
В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества на 2015 год в качестве аудитора финансовой отчетности составленной по международным стандартам (МСФО). 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 46 972 000 (сорок шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. 
Принятое решение по вопросу № 3: 
Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора финансовой отчетности за 2015 год, составленной по международным стандартам (МСФО). 
Вопрос № 4. О внесении изменений в Устав Общества. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 46 972 000 (сорок шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. 
Принятое решение по вопросу № 4: 
Утвердить внесение изменений в Устав Общества согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 44 от 15 марта 2016 года. 
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	16	”	марта	2016	г.	М.П.