19.11.2015 09:52 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1. Об определении существенных условий страхования ответственности органов управления Общества. Решение: 1. Определить существенные условия страхования ответственности членов Совета директоров и генерального директора Общества согласно Приложению № 1. 2. Поручить генеральному директору Общества: 2.1 провести регламентированные процедуры закупки в соответствии с требованиями внутренних документов Общества по отбору страховой компании; 2.2 по итогам проведения регламентированных процедур закупки в соответствии с п. 2.1. настоящего решения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества соответствующие предложения. Вопрос № 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года и порядку их выплаты. Решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества часть чистой прибыли Общества в размере 1 000 000 275 (один миллиард двести семьдесят пять) рублей 32 копейки, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года, направить на выплату дивидендов по акциям обыкновенным именным. Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года в денежной форме в размере 14,79356 рубля на каждую обыкновенную именную акцию Общества. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 декабря 2015 года. Вопрос № 3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить: - дату проведения Собрания: 09 декабря 2015 года; - место проведения Собрания: г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 часов 00 минут; - время начала проведения Собрания: 14 часов 00 минут; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 28 ноября 2015 года. На основании п. 3 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.43 ст. 10 Устава Общества, поручить регистратору Общества – Закрытому акционерному общество «Регистратор КРЦ» в лице Филиала № 1 Закрытого акционерного общества «Регистратор КРЦ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества. 2. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 2). Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения сообщения о проведении Собрания на сайте Общества по адресу: http://novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров», а также информировать дополнительно акционеров путем размещения сообщения на сервере раскрытия информации «Интерфакс» на странице Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 . Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: - рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года и порядку их выплаты; - проект договора с Председателем Совета директоров Общества; - проекты решений Собрания. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 3). Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 09 декабря 2015 года. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 ноября 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 73 от 18 ноября 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Чемеричко (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 18 ” ноября 2015 г. М.П.