09.04.2019 10:04 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП" 1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 1.5. ИНН эмитента: 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты квалифицированным большинством членов Совета директоров Общества . 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Чепового Ивана Ахметовича. Вопрос № 2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и о принятии решения о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов: - в Совет директоров Общества: 1) Зернин Эдуард Петрович; 2) Титов Максим Александрович; 3) Чеповой Иван Ахмедович; 4) Акжигитов Ряшит Исхакович; 5) Некрасов Роман Владимирович; 6) Харламов Михаил Ильич; 7) Кореневский Константин Юрьевич. - в Ревизионную комиссию Общества: 1) Евтушенко Виталий Андреевич; 2) Курбацкий Андрей Николаевич; 3) Текели Наталия Владимировна. 2. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов: - в Совет директоров Общества: 1) Судец Евгения Леонидовна; 2) Кочеткова Неля Михайловна; 3) Киселев Андрей Витальевич. - в Ревизионную комиссию Общества: 1) Маркова Ярослава Михайловна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.04.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 156 от 08.04.2019 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права в связи с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога 3.2. Дата 09.04.2019г.